Slide KYC y AML
CERTIFICADO
Solicitarlo Para Mi empresa We Design the Future Nuevo servicio de KYC y AML para las empresas y usuarios de la red Blockchain de APTE y Disruptive.

pte disruptiveLa red de nodos de PTE DISRUPTIVE, perteneciente a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), y ByEvolution Creative Factory, certifican el origen y la inmutabilidad de los datos emitidos, quedando así garantizada la inviolabilidad de los mismos durante toda su vigencia.

 

El objetivo de un servicio de AML y KYC es evitar que las compañías sean utilizadas por organizaciones criminales para actividades de suplantación de identidad y blanqueo de capitales.

Este servicio también requiere la determinación de la verdadera identidad y el beneficiario real de las cuentas de los usuarios, el origen de los fondos, la naturaleza del negocio del cliente o la razonabilidad de las operaciones relacionadas con el.  Todo ello ayuda a gestionar los riesgos con prudencia.

La apuesta por la innovación de los servicios implementados en la red PTE DISRUPTIVE supone un salto cualitativo para las compañías en su avance por la automatización y digitalización de los procesos.

Juan Fco. Yudego

Juan Fco. Yudego
Director Desarrollo Negocio

 “Es un momento crucial para apostar por un ecosistema diferenciador"

Network

ByEvolution lanza un nuevo servicio de AML y KYC basado en blockchain e IA, para la red de nodos PTE DISRUPTIVE y sus más de 8000 empresas.

Los procesos KYC, inspirados en Blockchain, y certificados por los nodos de la red implantada recientemente por ByEvolution y APTE, complementa la integridad de los datos AML asegurando la identidad del interlocutor.
Por ejemplo, en dicha red de registros distribuidos, los componentes biométricos diseñados asignan a cada usuario (persona física o jurídica), una identificación única. Con ella, los sistemas híbridos de AML implementados reconocen fácilmente todas las cuentas y transacciones asociadas con dicho usuario.

AML y KYC Esencial para un mundo digital

Los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación de cualquier sector. Ponen en peligro el mercado interior de la Unión Europea y el desarrollo internacional.
La utilización de productos de dinero electrónico se plantea, cada vez más, como una alternativa a las cuentas bancarias, por lo que, además de las medidas establecidas en la Directiva 2009/110/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, está justificado supeditar esos productos a las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Prevenir el fraude

Proteja su negocio de los riesgos relacionados con la suplantación de identidad y el banqueo de capitales, mientras ayuda a los nuevos clientes a incorporarse al sistema de manera más rápida y segura.

Ahorra dinero y recursos

Reduzca costes y elimine el error humano para que su equipo se concentre en lo más importante de su negocio.

Escale y globalícese

Verifique AML y KYC rápidamente a sus clientes, en cualquier cantidad, idioma o ubicación.

API 

Sencilla integración con cualquier sistema de gestión empresarial.

Servicios Legales

ByEvolution proporciona asesoramiento legal relativos al cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Fácil verificación

La automatización de los procesos para dar de alta un cliente, mediante la verificacion instantánea de documentos y la obtención de información en tiempo real, aumenta la confianza de los usuarios y la seguridad transmitida. 

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